efinti® es una marca registrada de CORE SOFT SAS, la cual Certifica que es una sociedad comercial legalmente constituida en Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, quien para el desarrollo de sus operaciones tiene implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) de obligatorio cumplimiento que busca por medio de la debida diligencia prevenir que la Empresa en el desarrollo de su objeto social sea utilizado como medio o canal de elementos criminales para propósitos ilícitos.Este sistema cumple con la Normativa vigente Internacional y Nacional sobre la materia, tales como las recomendaciones del GAFI y mejores prácticas.Con fundamento en lo anterior CORE SOFT S.A.S. ha adoptado las políticas y mecanismos de control necesarios para la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, entre las cuales se destacan; la periódica evaluación de los riesgos, la capacitación y divulgación constante a sus colaboradores y directivos, la debida diligencia y conocimiento de clientes y proveedores, contrapartes, productos, mercado y jurisdicciones, así como el monitoreo permanente de su sistema y operaciones, la segmentación de los factores de riesgo, la designación de un Oficial de Cumplimiento y su Suplente, la verificación del Sistema por los Órganos de Control (Auditoría Interna y Revisoría Fiscal) y la colaboración con las autoridades a través del reporte de operaciones sospechosas.